澳柯玛股份有限公司
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2011 年年度报告
澳柯玛股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ..........................................................................................2
二、 公司基本情况 ..................................................................................3
三、 会计数据和业务数据摘要 ..............................................................5
四、 股本变动及股东情况 ......................................................................7
五、 董事、监事和高级管理人员 ........................................................11
六、 公司治理结构 ................................................................................16
七、 股东大会情况简介 ........................................................................20
八、 董事会报告 ....................................................................................20
九、 监事会报告 ....................................................................................30
十、 重要事项 ........................................................................................31
十一、 财务会计报告 ............................................................................37
十二、 备查文件目录 ..........................................................................115
澳柯玛股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 李蔚
主管会计工作负责人姓名 张兴起
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 徐玉翠
公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张兴起及会计机构负责人（会计主管人员）、总会计
师徐玉翠声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
澳柯玛股份有限公司 2011 年年度报告
二、公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 澳柯玛股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 澳柯玛
公司的法定英文名称 AUCMA COMPANY LIMITED
公司的法定英文名称缩写 AUCMA
公司法定代表人 李蔚
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙武 季修宪
联系地址 青岛经济技术开发区前湾港路 315 号 青岛经济技术开发区前湾港路 315 号
电话 0532—86765129 0532—86765129
传真 0532—86765129 0532—86765129
电子信箱 sunwu@aucma.com.cn dmb@aucma.com.cn
(三) 基本情况简介
注册地址 青岛经济技术开发区前湾港路 315 号
注册地址的邮政编码
办公地址 青岛经济技术开发区前湾港路 315 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.aucma.com.cn
电子信箱 dmb@aucma.com.cn
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 青岛经济技术开发区前湾港路 315 号董事会办公室
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 澳柯玛
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1998 年 12 月 28 日
公司首次注册登记地点 青岛经济技术开发区前湾港路 315 号
公司变更注册登记日期 2011 年 6 月 21 日
最近一次变更 公司变更注册登记地点 青岛经济技术开发区前湾港路 315 号
企业法人营业执照注册号 370200018056785
澳柯玛股份有限公司 2011 年年度报告
税务登记号码 370211163621493
组织机构代码 16362149-3
公司聘请的会计师事务所名称 山东汇德会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址 青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层
公司原名青岛澳柯玛股份有限公司，2011 年 6 月
21 日经青岛市
