中潜股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年2月20日在广东省深圳市南山区卓越前海壹号T3栋30层02号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年2月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长高宗标先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：
为满足公司经营管理的需要，经公司董事长兼总经理高宗标先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任杨高林先生、方华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司2023年2月20日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的议案》（公告编号：2023-012）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、中潜股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。特此公告。
中潜股份有限公司
董事会2023年2月20日