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关于设立董事会专门委员会及其人员组成的公告
为完善公司董事会治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，拟于公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。同时，董事会拟选举董事会专门委员会组成人员情况如下：
战略委员会董事
召集人
徐志刚
董事 委员 和成刚独立董事
委员
张春雷
提名委员会独立董事
召集人
史占中
董事 委员 徐志刚独立董事
委员
唐翠仙
审计委员会独立董事
召集人
唐翠仙
独立董事 委员 张春雷
董事
委员
陆芝茵
薪酬与考核委员会独立董事
召集人
唐翠仙
董事 委员 徐志刚独立董事
委员
史占中
上述董事会专门委员会委员及主任委员的任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
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董事会2023年2月20日