深圳康泰生物制品股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告
深圳康泰生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议通知于2023年2月14日以书面及通讯方式通知了全体监事,会议于2023年2月20日以通讯表决的方式召开。会议召集人及主持人为监事会主席吕志云先生,本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经过全体监事认真审议,会议通过了相关议案并形成如下决议:
一、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核,监事会认为:本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据募投项目实际实施情况及公司实际经营情况做出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,满足公司日常生产经营活动的资金需求,降低财务费用,不存在损害公司及股东利益的情形。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行的审议程序符合相关法律法规的规定。
《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。
二、备查文件
1、《公司第七届监事会第七次会议决议》
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司监事会
2023年2月20日