上海世茂股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2023年2月20日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于子公司为公司发行的公司债券提供担保的议案》
同意公司根据持有人会议要求，授权全资子公司巧賢有限公司、上海镭耀企业管理有限公司、上海翔循企业管理有限公司资产质押，及绍兴世茂投资发展有限公司100%股权收益权，为5笔共计44.25079亿元公司债券的展期进行担保。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（详见公司编号为临2023-006的临时公告）
（二）审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2023年3月9日召开公司2023年第一次临时股东大会。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（详见公司编号为临2023-007的临时公告）
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会2023年2月21日