新疆贝肯能源工程股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年2月20日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于2023年2月13日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。
本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席张志强先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于变更公司内审负责人的议案》
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于变更公司内审负责人的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告
新疆贝肯能源工程股份有限公司
监事会2023年2月20日