快克智能装备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2023年2月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年2月14日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事6人,实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,审议通过如下议案:
(一) 审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
董事会同意将公司证券简称由“快克股份”变更为“快克智能”,公司全称及证券代码保持不变。具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟变更证券简称的公告》。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
2023年2月21日