思美传媒股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2023年2月19日（周日）以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年2月14日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于“十四五”发展规划的议案》
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见公司于2023年2月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司“十四五”发展规划纲要》。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2023年2月20日