天水华天科技股份有限公司董事辞职公告

                 天水华天科技股份有限公司
                         董事辞职公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年4月16日
收到公司董事朱江声先生的书面辞职报告。朱江声先生因个人原因请求辞去本公
司第三届董事会董事职务，其辞职生效后不再担任公司任何职务。
    朱江声先生的辞职自2012年4月16日起生效，公司将按照法律法规和《公司
章程》的有关规定，尽快完成董事的补选和相关后续工作。
    公司对朱江声先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                                   天水华天科技股份有限公司董事会
                                        二〇一二年四月十七日