第七届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届二十三次董事会会议通知于2023年2月14日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2023年2月17日以通讯表决方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
因工作需要，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会研究，同意提名廖中新先生为公司第七届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司2023年2月18日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司第七届董事会独
立董事的公告》。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年2月18日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
2.审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
因工作需要，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会研究，同意提名周敬淞先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司2023年2月18日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告》。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年2月18日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
3.审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司董事会定于2023年3月6日（星期一）15：30在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室召开中建西部建设股份有限公司2023年第二次临时股东大会。具体内容详见公司2023年2月18日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.公司第七届二十三次董事会决议
2.独立董事关于第七届二十三次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会2023年2月18日