西藏矿业发展股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月17日以通讯方式召开第七届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司决定聘任王迎春先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王迎春先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
王迎春先生联系方式如下：
联系电话：0891-6872095
传真号码：0891-6872095
电子邮箱：xzkywyc6@126.com
办公地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号
备查文件：
1. 公司第七届董事会第十次临时会议决议；
2. 公司独立董事的独立意见。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董 事 会二○二三年二月十七日