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亚美控股集团股份有限公司
董事长任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第五次会议于2023年2月17日审议并通过。
选举刘梅女士为公司董事长，任职期限至公司第九届董事会任期届满为止，自2023年2月17日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
原公司董事长江勇先生因个人原因辞去公司董事长职务，为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》及《公司章程》选举刘梅女士为公司新任董事长。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
极的促进作用。本次任免对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件
亚美控股集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议
亚美控股集团股份有限公司
董事会2023年2月17日