公告编号:2023-006证券代码:836208 证券简称:青矩技术 主办券商:中信建投
青矩技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年2月16日
2.会议召开地点:公司总部会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年2月6日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席许娟红女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022年度审阅报告》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于调整公司公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司
股价预案的议案》
1.议案内容:
详情参见公司于2023年2月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于调整公司公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价预案的公告》,公告编号:2023-003。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于调整公司公开发行股票并在北交所上市发行方案的议案》
1.议案内容:
详情参见公司于2023年2月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于调整公司公开发行股票并在北交所上市发行方案的公告》,公告编号:2023-004。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青矩技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
青矩技术股份有限公司
监事会2023年2月16日