证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2023-002
江阴标榜汽车部件股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2023年2月16日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年2月10日通过邮件、电话等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次董事会由董事长赵奇主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
经审议，鉴于公司开展日常经营的实际需要，同意公司与关联方江阴硕裕新能源科技有限公司发生不超过人民币130万元的日常关联交易。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对2023年度日常关联交易预计的事项发表了同意的核查意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事赵奇、赵建明回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。
（二）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
经审议，同意公司拟向金融机构申请授信额度不超过30,000万元的综合授信。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标
准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为董事会审议通过之日起12个月止，该授信额度在申请期限内可循环使用。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-005）。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》经审议，同意公司在不影响公司募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币50,000.00万元的部分闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币60,000.00万元的部分闲置自有资金进行现金管理，在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权管理层签署相关文件，授权公司财务部具体实施。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了同意的核查意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的公告（公告编号：
2023-006）。
（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，同意公司使用超募资金8,000.00万元永久补充流动资金，该事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后公司将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起实施。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项发表了同意的核查意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。
（五）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式和投资规模不变的情况下，将“汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目”及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年2月21日。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次关于部分募投项目延期的事项发表了同意的核查意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-008）。
（六）审议通过《关于修订和完善公司部分制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对以下制度进行修订和完善，本议案含9个子议案，具体如下：
6.1关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.2关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.3关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.4关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.5关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.6关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.7关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.8关于修订《对外投资制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.9关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。上述第6.5至6.9项议案需提交公司股东大会审议，其中6.5、6.6项议案还需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度。
（七）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》经审议，同意公司定于2023年3月6日（星期一）14:30在江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路1号公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。
三、备查文件
1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2、《江阴标榜汽车部件股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会
2023年2月16日