上海华培动力科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2023年2月15日（星期三）在上海市青浦区崧秀路218号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年2月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》
公司拟向公司控股股东上海华涧投资管理有限公司出售公司参股公司华涧新能源科技（上海）有限公司15.6022%的股权，交易金额为人民币4,711.8644万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上海华涧投资管理有限公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于出售参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。
关联董事吴怀磊回避了对该议案的表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见与独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议审议相关事项的独
立意见》及《上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会
2023年2月16日