吉林省西点药业科技发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2023年2月 15 日（星期三）14:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 2月 15日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年2 月15日 9:15 至 15:00
2、会议召开地点：吉林省磐石经济开发区西点大街777号公司会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长张俊先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份38,195,115股，占上市公司总股份的47.2689％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份24,525,400股，占上市公司总股份的30.3517％。
通过网络投票的股东6人，代表股份13,669,715股，占上市公司总股份的
16.9171％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份6,850,918股，占上市公司总股份的8.4784％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份700,000股，占上市公司总股份的0.8663％。
通过网络投票的中小股东5人，代表股份6,150,918股，占上市公司总股份
的7.6122％。
3、公司董事、监事、高级管理人员以现场结合通讯方式出席本次会议，北京海润天睿律师事务所律师以通讯方式列席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意38,188,315股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9822％；反对6,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意6,844,118股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9007％；反对6,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0993％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意38,188,315股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9822％；反对6,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意6,844,118股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9007％；反对6,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0993％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所。
律师：唐娜、姬智。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。（以下无正文）
出席会议董事签名：
| _____________ 张俊 | _____________ 石英秀 |
| _____________ 孟永宏 | _____________ 丁世国 |
| _____________ 刘彦斌 | _____________ 王保忠 |
| _____________ 张士宇 | _____________ 杨雪 |
| _____________ 苏冰 |
出席会议的监事签名：
| _____________ 侯雨霖 | _____________ 王立波 |
| _____________ 成锦 | _____________ 高叔轩 |
| _____________ 潘贤平 |
会议主持人签名： 会议记录人签名：