众泰汽车股份有限公司关于铁牛集团有限公司偿债股份注销完成
暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）本期注销的股票数量为26,630,481 股，占公司注销前股本总额的0.53%，其中有限售条件的股份数量为26,630,481股，无限售条件的股份数量为0股。
2、本次偿债股份已于2023年2月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥注销手续。
3、本次注销完成后，公司总股本由5,069,178,220股变更为5,042,547,739股。
一、注销偿债股份的背景
2022年10月21日，浙江省永康市人民法院下发（2020）浙0784破11号之六十三《民事裁定书》，裁定对《铁牛集团有限公司财产分配方案》予以认可。根据上述分配方案，作为铁牛集团有限公司债权人，众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）获得原铁牛集团有限公司持有的众泰汽车股票26,630,481股作为偿债股份。2022年10月25日，公司回购专用证券账户已经收到铁牛集团有限公司分配的众泰汽车股票26,630,481股。具体内容详见公司于2022年10月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《公司关于铁牛集团有限公司业绩补偿完成情况的公告》（公告编号：2022—083）。
二、本次注销偿债股份已履行的审批程序
公司于2022年12月2日召开公司第八届董事会2022年度第四次临时会议，并于 2022年12月21日召开公司2022年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销铁牛集团
有限公司偿债股份的议案》、《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》。公司董事会于2022年12月3日在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司第八届董事会2022年度第四次临时会议决议公告》（公告编号：2022-098），并于 2022 年 12 月22日在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司2022年度第三次临时股东大会决议公告》（公告编号:2022—104）、《公司关于注销铁牛集团有限公司偿债股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2022—105）。截至本公告日，减资公告期已届满，公告期内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的书面要求。
三、本次注销偿债股份完成情况
公司本期股份注销情况如下：
| 账户名称 | 本期注销股份数量（股） |
| 众泰汽车股份有限公司回购专用证券账户 | 26,630,481 |
| 合计 | 26,630,481 |
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次偿债股份注销事宜已于2023年2月14日办理完毕。本次注销完成后，公司总股本将由5,069,178,220股减少至5,042,547,739股，后续公司将依法办理工商变更登记等手续。
四、本次注销完成后的股本结构变化情况
本次注销完成后，公司总股本将由5,069,178,220股减少至5,042,547,739股，公司股本结构变动如下：
注：最终股本变动数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记数据为
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－）（注销数量：股） | 本次变动后 | |||
| 数量（股） | 比例（%） | 数量 | 比例 | ||
| 一、有限售条件股份 | 792,875,507 | 15.64% | -26,630,481 | 766,245,026 | 15.20% |
| 高管锁定股 | 11,148,932 | 0.22% | 0 | 11,148,932 | 0.22% |
| 首发后限售股 | 781,726,575 | 15.42% | -26,630,481 | 755,096,094 | 14.98% |
| 二、无限售条件股份 | 4,276,302,713 | 84.36% | 0 | 4,276,302,713 | 84.80% |
| 三、股份总数 | 5,069,178,220 | 100% | -26,630,481 | 5,042,547,739 | 100% |
准。
五、本次注销对公司的影响
本次注销偿债股份，不会对公司的财务状况、经营成果和股权产生重大影响，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍符合上市条件。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二○二三年二月十五日