证券代码：834261 证券简称：一诺威 主办券商：东吴证券
山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年2月15日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月8日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席贾雪芹女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交
所上市方案的议案》
1.议案内容：
者公开发行并在北京证券交易所上市方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市有关具体事宜的议案》；第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于实施2021年度权益分派方案后调整向不特定合格投资者公开发行股票发行价格和发行数量的议案》；第三届董事会第十八次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》，确定了公司公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”）的具体方案，同时授权董事会根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，对本次发行上市方案进行调整；第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》。
根据证券市场的情况和公司实际情况，为了维护公司上市后在二级市场股价的稳定，保护中小股东的权益，公司拟对本次发行上市的发行底价进行调整。具体调整内容如下：
调整前：本次发行底价不低于10.46元/股。最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况等协商确定。
调整后：本次发行底价不低于4.35元/股。最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况等协商确定。
除上述调整外，本次发行上市方案的其他内容未发生变化。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心员工设立券商集合资产管理计划参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联事项，关联监事荣璋、朱光宁回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2022年年度审阅报告>的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及有关规定，公司董事会编制了《2022年年度审阅报告》，请监事会审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
监事会2023年2月15日