900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司（以下简称:公司）第六届监事会第十次会议
于 2012 年 4 月 12 日在公司会议室召开, 会议通知于 2012 年 4 月 1 日以直接
送达、电子邮件通知方式发出。应到监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本
次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由监事
会主席王财金先生主持，会议审议通过如下决议：
一、《公司 2011 年度监事会工作报告》
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
二、 《公司 2011 年年度报告及报告摘要》
监事会认为：公司 2011 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司
本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守
保密规定的行为。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
三、《公司关于 2011 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
四、《公司 2011 年日常关联交易实际发生金额和 2012 年预计日常关联交易
的议案》
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
以上一、二、三、四议案，需提交公司 2011 年度股东年会审议通过。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
监事会
2012 年 4 月 16 日
