航天通信控股集团股份有限公司
2011 年年度股东大会
会议材料
二○一二年四月二十日
航天通信 2011 年年度股东大会会议资料
二○一一年年度股东大会
会议议程
会议召开时间：2012年4月20日上午9：30
现场会议地点：航天通信大厦二号楼四楼会议室
会议由公司董事长杜尧主持，会议议程安排如下：
序号 议程 报告人
一 宣读股东大会须知 徐宏伟
二 宣布大会召开 杜 尧
三 会议议案
1 2011 年董事会工作报告 杜 尧
2 2011 年监事会工作报告 王耀国
3 2011 年财务决算报告 徐宏伟
4 2011 年利润分配预案 杜 尧
5 2011 年年度报告及报告摘要 徐宏伟
6 关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案 徐宏伟
7 关于拟定 2012 年对子公司担保额度的议案 徐宏伟
关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜 于喜国
8
的议案
9 关于修改公司章程的议案 杜尧
四 听取独立董事2011年度述职报告 独立董事
五 股东或股东代表提问，公司相关人员回答 －
六 会议表决
1 宣读表决注意事项 徐宏伟
2 推选计票人和监票人 徐宏伟
3 股东填写表决票、投票 秘书处
4 会议投票表决结果计票统计 秘书处
七 监票人宣布表决结果 监票人
八 见证律师宣读法律意见书 见证律师
九 主持人宣读公司2011年年度股东大会决议 杜尧
十 宣布大会闭幕 杜尧
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2012年4月20日
航天通信 2011 年年度股东大会会议资料
大 会 须 知
为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公
司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，现
就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：
一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。
二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。
三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言。股东发言时应
向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的主要议题。
四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示
认真填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、
董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝
其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行
为，工作人员有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。
六、本次大会特邀请北京市众天律师事务所律师对大会的全部议程进行见
证。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2012年4月20日
航天通信 2011 年年度股东大会会议资料
大会表决注意事项
一、每张表决票设有9项表决内容，请进行表决。
二、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否
则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。
三、请与会股东在表决票上“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”的相
应空格上打“√”，并写上姓名、持股数等，未填、错填、字迹无法辨认的表决
票或未投的表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。
四、表决票填写完毕请投入投票箱内。
五、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2012年4月20日
航天通信 2011 年年度股东大会会议资料
二○一一年董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2011年度，公司董事会及全体成员诚实守信、勤勉尽责，严格按照《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的有关规定，审慎履行董事会职责，依法行使董事会
职权，自觉接受监事会监督，严格执行股东大会决议，一年以来，在完善公司法
人治理结构、规范公司运作、提升公司经营水平、为全体股东提供良好投资回报
等方面均取得了较好的成绩。
一、全面推进百亿强企战略，顺利完成任务目标
2011 年是集团公司“十二五”规划和第二个三年发展规划的开局之年。去
年年初我们确定了集团公司 2011 年度的经营工作方针是： 调整创新、购并融合、
蓄势强基、转型发展”。并提出了实现：“两个确保”、“三个建设”、“八个继续做
好”的目标任务。“两个确保”——即一要确保完成科工集团公司下达的各项经
济指标二要确保完成科工集团公司专项下达的年度军品（军贸）科研生产任务。
“三个建设”——即通过内联外合和并购吸收等途径，建设“通信装备、通信增
值服务和羊毛”三大产业链。“八个继续做好”——即继续做好调整改革工作；
继续做好各项军品任务管理工作；继续做好基础能力建设工作；继续做好再融资
工作；继续做好科技创新工作；继续做好风险管控工作；继续做好精细化管理工
作；继续做好营销体系建设工作。
经过公司全体干部员工一年的努力，集团公司顺利完成了科工下达的各项指
标，经营势头发展良好，公司销售额和利润又迈上了新的台阶，为打造百亿强企
目标奠定了有力基础。
1.2011 年度主要经济指标完成情况
2011 年度，公司实现主营业务收入 79.12 亿元，较
