天虹数科商业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2023年2月14日以通讯形式召开，会议通知已于2023年2月9日以书面及电子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》
根据公司战略发展要求，同意公司对内部管理机构进行调整，将数字资产经营中心拆分为数字化发展部和营销中心；体验设计部更名为体验发展部。
本次调整后的内部管理机构情况如下：
董事会董事会总办会总办会监事会监事会
战略委员会战略委员会提名委员会提名委员会审计委员会审计委员会
人力资源部人力资源部
体验发展部体验发展部
财务部财务部
工程部工程部
纪检审计部纪检审计部
资本运营部资本运营部江西区江西区
华东区
华东区东南区东南区
北京公司北京公司
学习与发展中心学习与发展中心
君尚君尚
党建与企业文化部党建与企业文化部
华南一区
华南一区
成都公司
成都公司
薪酬与考核委员会薪酬与考核委员会
超市事业部
超市事业部
天虹金融
天虹金融
物流中心
物流中心
战略与营运部战略与营运部
股东大会股东大会
行政管理与法律事务部行政管理与法律事务部
湖南区
湖南区
华南二区
华南二区
战略招商部战略招商部
华南三区
华南三区
灵智数科
灵智数科
战略商品与KA市场部战略商品与KA市场部
营销中心营销中心数字化发展部数字化发展部
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
天虹数科商业股份有限公司董事会
二○二三年二月十四日