金堆城钼业股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况，也无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
金堆城钼业股份有限公司（简称“金钼股份”）于 2012 年 3 月 20 日以
公告形式向全体股东发出召开 2011 年度股东大会的通知。金钼股份 2011
年度股东大会于 2012 年 4 月 13 日以现场会议方式在陕西省西安市高新技
术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 10 楼会议室召开。出席
本次股东大会的股东及委托代理人共 5 人，代表股份 2479285886 股，占公
司总股本的 76.84%。会议由公司董事长张继祥先生主持。公司部分董事、
监事和公司董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员和公司聘请的
律师列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
二、议案审议和表决情况
与会股东代表认真审议了提交会议的 10 项议案并逐项进行了表决，形
成会议决议如下：
1、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》。
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同意 2479285886 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
2、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》。
同意 2479285886 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
3、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2011 年年度报告》及其摘
要。
同意 2479285886 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
4、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度财务决算及 2012
年度财务预算报告》。
同意 2479285886 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
5、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度利润分配方案》。
公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 3226604400 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发现金股利 64532.09 万元。
同意 2479285886 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
6、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度技改技措和设备
更新投资计划》。
同意 2479285886 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
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7、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度日常关联交易计
划》。
该议案为关联交易事项，关联股东金堆城钼业集团有限公司回避表决。
同意 88542711 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%；反
对 0 股；弃权 0 股。
8、审议通过了《关于栗西沟尾矿库延长服务年限项目立项的议案》。
同意 2479285886 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
9、审议通过了《关于聘用金堆城钼业股份有限公司 2012 年度财务及
内部控制审计机构的议案》。
同意聘用中磊会计师事务所有限责任公司担任公司 2012 年度财务审
计机构，同时担任公司 2012 年度内部控制审计机构，聘期一年，费用总计
68 万元人民币（含差旅食宿费）。
同意 2479285886,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%；反
对 0 股；弃权 0 股。
10、审议通过了《选举张晓东先生担任金堆城钼业股份有限公司第二
届监事会监事的议案》。
同意 2479285886,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%；反
对 0 股；弃权 0 股。
三、律师见证情况
公司 2011 年度股东大会经北京观韬律师事务所西安分所邹凡坤、黄笑
万两位律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、
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召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司现行《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的
表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）金堆城钼业股份有限公司 2011 年度股东大会决议；
（二）北京观韬律师事务所西安分所关于金堆城钼业股份有限公司
2011 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一二年四月十四日
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