大连热电股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第一次会议通知于 2012 年 4 月 6 日以书面方式、传真、
电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2012 年 4 月
13 日在公司会议室以现场表决方式召开。出席会议董事推举于长敏董事主持会
议，应到董事九人，实到董事九人，公司监事会成员及相关人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》规定，会议的召集、召
开合法、有效。会议审议并一致通过如下决议：
1、审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
会议选举于长敏先生出任公司第七届董事会董事长。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议并通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书、董事会证券事务代
表的议案》；
根据董事长提名，董事会聘任于长敏先生为公司总经理；聘任沈军先生为
公司董事会秘书；聘任郭晶女士为公司董事会证券事务代表。
附简历：
于长敏，男，59 岁，研究生学历，工程师。曾任大连交通公司副总经理，
大连第二公共汽车公司总经理，大连市公用事业管理局副局长、局长，大连轨
道交通有限公司董事长，大连市交通口岸管理局副局长。现任大连市热电集团
有限公司党委书记、董事长，大连热电股份有限公司董事长兼总经理。
沈军：男，42 岁，大学学历，经济师。曾任大连市热电集团有限公司总经
理办公室主任助理。现任大连热电股份有限公司第六届董事会董秘。
郭晶：女，38 岁，大学学历，中级会计师。曾在大连市热电集团有限公司
财务部、审计监察部工作；自 2006 年 1 月至今在公司证券部、公司董事会秘书
处工作，现任公司董事会投资者关系管理。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议并通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。
根据总经理提名，董事会聘任夏俊阳先生、关世录先生为公司副总经理；
聘任祝恩贵先生为公司财务负责人。
附简历：
夏俊阳，男，50 岁，大学学历，高级工程师。历任黑龙江鸡西电厂专工、
副总；大连春海热电有限公司副厂长；大连市热电集团有限公司香海热电厂副
厂长、厂长、党总支书记。现任大连热电股份有限公司副总经理兼北海热电厂
厂长。
关世录，男，56 岁，大学学历，高级工程师。历任陕西秦岭发电厂值长、
大连热电股份公司值长、大连热电股份公司生技部部长、市热电集团有限公司
生产技术部副部长、香海热电厂副厂长、香海二期工程指挥部副总指挥兼工程
处处长、大连市热电集团有限公司生产调度中心副主任、主任。现任大连热电
股份有限公司副总经理兼东海热电厂厂长。
祝恩贵，男，48 岁，大专学历。曾任大连市热电集团有限公司基建会计、
大连海兴热电工程有限公司财务负责人。现任大连热电股份有限公司财务负责
人。
以上人员任期至公司第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本公司独立董事戴大双女士、张启銮先生、万寿义先生对董事会聘任的总
经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员事宜均发表了独立
董事意见，认为公司第七届董事会聘任的高级管理人员具备任职资格，可以担
任公司高级管理人员。
4、审议并通过《关于董事会专门委员会委员组成的议案》。
根据《公司法》等有关法律法规的规定，参照《上市公司治理准则》及《大
连热电股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定，公司七届董事
会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个董事
会专门委员会，其组成人员如下：
（1）战略委员会：(5 人)
主任委员：于长敏
委 员：连虎、李超、赵世芝、戴大双(独立董事)；
（2）提名委员会：(3 人)
主任委员：戴大双(独立董事)
委 员：于长敏、张启銮(独立董事)；
（3）审计委员会：(3 人)
主任委员：万寿义(独立董事)
委 员：刘鉴琦、张启銮(独立董事)；
（4）薪酬与考核委员会：(3 人)
主任委员：戴大双(独立董事)
委 员：田鲁炜、张启銮 (独立董事)。
本届各委员会任期与本届董事会一致，其职责权限、决策程序、议事规则
遵照《大连热电股份有限公司董事会专门委员会实施细则》执行。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议并通过关于制定《大连热电股份有限公司重大事项内部报告制度》
的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
大连热电股份有限公司董事会
2012 年 4 月 13 日
