大连热电股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

                       大连热电股份有限公司
           第七届监事会第一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    大连热电股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2012 年 4 月 13
日在公司五楼会议室召开。会议应到监事五名，实到监事五名。出席会
议监事推举朱冰监事主持会议。本次会议符合《公司法》、《证券法》等
法律法规和公司《章程》的有关规定，合法有效。
    经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：
    关于选举第七届监事会召集人的议案
    鉴于公司第七届监事会已经产生，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定及公司大股东推荐，现提名朱冰先生为公司第七届监事会召
集人候选人，请会议选举。
    朱冰，男，53 岁，研究生学历，助理工程师。曾任辽宁省文化艺术
人才交流中心副处调研员，大连市热电集团有限公司副总经理。现任大
连热电股份有限公司工会主席。
    表决结果：同意五票，反对票和弃权票均为零票。
    特此公告
                                          大连热电股份有限公司监事会
                                                      2012 年 3 月 13 日