公告编号:2023-004证券代码:400123 证券简称:昌鱼5 主办券商:西南证券
湖北武昌鱼股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为2023年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
(四) 会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023年2月28日 14:00。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在册股东含未确权股东;在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
普通股 | 400123 | 昌鱼5 | 2023/2/24 |
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.其他人员。
(七)会议地点
北京市东城区东四十条桥华普花园D座2503湖北武昌鱼股份有限公司北京办事处。
(八)涉及公开征集股东投票权
无。
(九)其他应当说明的事项
无。
二、会议审议事项
(一)审议《关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案》;
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在对关联股东回避表决的议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案已经公司董事会会议及监事会会议审议通过,详见 2023 年2月13日的全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。待确权股东及其代理人出席会议的,除比照上述要求外,还需持股东本人的股
票托管确认书(原件),并及时到公司办理股份信息核查手续。
(二)登记时间
2023年2月27日上午9:30-11:00,下午13:00-15:00。
(三)登记地点
北京市东城区东四十条桥华普花园D座2503湖北武昌鱼股份有限公司北京办事处。
四、其他事项
1、会议联系方式
联系电话010-84094197,传真010-84094197;
2、会议费用
会期半天,交通、食宿费用自理。
五、风险提示
无。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二〇二三年二月十三日