湖北武昌鱼股份有限公司第八届董事会第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次临时会议于2023年2月13日上午在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2023年2月9日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体董事发出。本次会议应参加董事5人,实际参加董事5人,会议由公司董事长陈伟先生主持,会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议有效。
二、董事会审议及表决结果
本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案》
表决结果:同意票5票,弃权票0票,反对票0票。
本议案需提请股东大会审议。
内容详见2023年2月13日公司在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《拟变更会计师事务所公告》。
(二)审议通过了《关于召开2023年度第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意票5票,弃权票0票,反对票0票。
内容详见2023年2月13日公司在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第八届董事会议第五次临时会议决议。
公告编号:2023-001
特此公告。
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二〇二三年二月十三日