众望布艺股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
众望布艺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2023年2月13日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,本次会议通知于2023年2月8日以专人送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
经公司董事审议,会议表决通过了如下议案:
一、 审议通过《关于房屋征收签订<货币补偿协议>的议案》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于房屋征收签订<货币补偿协议>的公告》
二、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、 审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
四、 审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
众望布艺股份有限公司董事会
2023年2月14日