无锡华光锅炉股份有限公司
2011 年度股东大会资料
二〇一二年四月
无锡华光锅炉股份有限公司
2011 年度股东大会议程及相关事项
一、 会议召集人：公司董事会
二、 会议时间：2012 年 4 月 21 日上午 9:00 开始
三、 会议地点
公司市场部五楼会议室
四、 会议审议事项
1) 《2011 年度董事会工作报告》
报告人：董事长 王福军先生
2) 《2011 年度监事会工作报告》
报告人：监事会主席 赵晓莉女士
3) 《2011 年度独立董事述职报告》
报告人：独立董事 张燕女士
4) 《2011 年度财务决算报告》
报告人：财务机构负责人 周文院先生
5) 《2011 年度利润分配方案》
报告人：财务机构负责人 周文院先生
6) 《聘公司 2012 年度审计机构的议案》
报告人：财务机构负责人 周文院先生
7) 《修改公司章程的议案》
报告人：董事长 王福军先生
8) 《关于 2012 年日常关联交易预计的议案》
报告人：财务机构负责人 周文院先生
9) 《关于控股子公司向国联集团、国联环保及国联财务申请贷款的关联交易的
议案》
报告人：财务机构负责人 周文院先生
10） 《关于公司控股子公司与无锡市双河尖热电厂关联交易的议案》
报告人：财务机构负责人 周文院先生
11） 《关于增补汤兴良为公司董事的议案》
报告人：董事长 王福军先生
五、 会议议程
1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、
监事、高管人员和律师；
2、律师宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；
3、宣读各项议案；
4、股东发言；
5、投票表决议案；
6、计票人统计表决结果；
7、监票人宣布表决结果；
8、董事长宣读股东大会决议；
9、律师宣读本次股东大会法律意见书；
10、董事长宣布会议结束
六、 会议联系方式
联系地址：无锡市城南路 3 号公司办公室（214028）
联系电话：0510-85215556
传 真：0510-85225852
联 系 人：魏利岩 缪 杰
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董事会
2012 年 4 月 21 日
无锡华光锅炉股份有限公司
2011 年度股东大会表决办法
一、本次股东会议将进行表决的事项
1) 《2011 年度董事会工作报告》
2) 《2011 年度监事会工作报告》
3) 《2011 年度独立董事述职报告》
4) 《2011 年度财务决算报告》
5) 《2011 年度利润分配方案》
6) 《聘请公司 2012 年度审计机构的议案》
7) 《修改公司章程的议案》
8) 《关于 2012 年日常关联交易预计的议案》
9) 《关于 2011 年公司控股子公司关联贷款超额部分追认及 2012 年关联交易预
计的议案》
10) 《关于公司控股子公司与无锡市双河尖热电厂关联交易的议案》
11) 《关于增补汤兴良为公司董事的议案》
二、现场会议监票规定
会议设计票三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其
中股东代表一名、监事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。
计票人的职责为：
1、负责表决票的发放和收集；
2、负责核对出席股东所代表的股份数；
3、统计清点票数，检查每张表决票；
4、计算并统计表决议案的得票数。
监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共
同负责计票和监票。
三、现场会议表决规定
1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决
票内。
2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次
股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、
反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表
决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。
3、关联股东需在审议关联交易的议案中回避表决，其所持股数不纳入该议案有
表决权股数总数。
4、统计和表决办法
全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收
集、统计表决票数。
四、表决结果的宣读
计票人统计好表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的表决结果。
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2012 年 4 月 21 日
议案一
2011 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
现在，我向各位股东及股东代表报告 2011 年度董事会工作情况，请予审议。
内容详见公司 2011 年度报告第八章。
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董事长：王福军
2012 年 4 月 21 日
议案二
2011 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
现在，我向各位股东及股东代表报告 2011 年度监事会工作情况，请予审议。
内容详见公司 2011 年度报告第九章。
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监事会主席：赵晓莉
2012 年 4 月 21 日
议案三
2011 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》
以及中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规，在 2011 年度工作中认真履行
职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，
切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我们在 2011
年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2011 年，我们参加了所有的 8 次董事会会议和 1 次股东大会，其中独立董事钱
志新和何木云在第四届董事会第三次会议上以授权方式代为表决。公司在 2011 年度
召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均
履行了相关程序，合法有效。我们对董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有对
公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
1、对董事会议案发表意见情况
（1）在 2011 年 4 月 15 日公司第四届董事会第五次会议上，我们对公司关联交
易以及高管薪酬、聘任董事会秘书等事项发表了独立意见，均同意上述议案所载事
项，认为未损害公司和中小股东利益，高管人选符合相关法律法规的要求，并同意
将部分关联交易提交股东大会审议。
（2）在 2011 年 9 月 26 日公司第四届董事会第九次会议上，我们对公司聘任高
管发表了独立意见，认为拟聘高管符合相关法律法规的条件。
2、对关联方资金往来及对外担保事项发表
