证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-009
中船重工汉光科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年3月1日召开公司2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：中船重工汉光科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023年3月1日(星期三)14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023
年3月1日(星期三)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年3月1日(星期三)9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年2月22日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：河北省邯郸市开发区世纪大街12号公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案 | 提案1、2、3为等额选举 | |
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数6人 |
| 1.01 | 选举黄立新先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举汪学文先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举苏电礼先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举吴荣斌先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举童东风先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举傅东升先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数3人 |
| 2.01 | 选举吴壮志先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举许江涛先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举李文昌先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于公司监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 应选人数3人 |
| 3.01 | 选举熊建荣女士为第五届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举李宇先生为第五届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.03 | 选举邵志燊女士为第五届监事会非职工代表监事 | √ |
上述提案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案1、2、3采用累积投票方式选举董事、监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
股东可以亲自到公司证券办公室办理登记，也可以用信函方式登记。
1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、授权委托书（附件2）、股东账户卡、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
2、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、授权委托书（附件2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采用信函的方式办理登记，请股东仔细填写《2023年第一次临时股东大会参会登记表》（附件3），以便登记确认。信件请于2023年2月24日（星期五）17:00前送达公司证券办公室，来函请注明“股东大会”字样，公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间
2023年2月24日（星期五）上午9:30—11:30，下午13:30—17:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
联系地址：河北省邯郸市开发区世纪大街12号证券办公室
邮政编码：056200
联系电话：0310-8066668
联系邮箱：hgoazqb@hg-oa.com联系人：申其林、张兰
（四）注意事项
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
2、本次股东大会为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
中船重工汉光科技股份有限公司董事会2023年2月13日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350847”，投票简称为“汉光投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
例如：选举非独立董事：
（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年3月1日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2023年3月1日9:15—15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
致：中船重工汉光科技股份有限公司
兹授权委托___________（先生/女士）代表本人（本公司）出席中船重工汉光科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案行使投票表决权。如本人（本公司）未对本次股东大会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 选举票数 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 累积投票提案 | 提案1、2、3为等额选举 | ||
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数6人 | |
| 1.01 | 选举黄立新先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.02 | 选举汪学文先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.03 | 选举苏电礼先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.04 | 选举吴荣斌先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.05 | 选举童东风先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.06 | 选举傅东升先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数3人 | |
| 2.01 | 选举吴壮志先生为第五届董事会独立董事 | √ | |
| 2.02 | 选举许江涛先生为第五届董事会独立董事 | √ | |
| 2.03 | 选举李文昌先生为第五届董事会独立董事 | √ | |
| 3.00 | 关于公司监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 应选人数3人 | |
| 3.01 | 选举熊建荣女士为第五届监事会非职工代表监事 | √ | |
| 3.02 | 选举李宇先生为第五届监事会非职工代表监事 | √ | |
| 3.03 | 选举邵志燊女士为第五届监事会非职工代表监事 | √ | |
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数量：
委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股东账户：
受托人（代理人）签名： 委托日期：
受托人（代理人）身份证号码：
注：
1、对于累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。
2、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书委托人为法人的，须加盖单位公章。
附件3：
中船重工汉光科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会参会登记表
| 股东姓名或名称 | |
| 身份证号码或企业营业执照号码 | |
| 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东证券账户 | |
| 持股数量 | |
| 是否委托他人参加会议 | |
| 受托人姓名 | |
| 受托人身份证号码 | |
| 联系人姓名 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址 | |
| 注： 1、本人（本单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而使本人（本单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人（本单位）承担全部责任。 2、以信函方式进行登记（需提供有关证件复印件）的，信函以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。 | |
| 股东签名（法人股东盖章）：_______________________ 年 月 日 | |