上海申达股份有限公司关于《关于请做好申达股份非公开发行股票
发审委会议准备工作的函》的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年11月16日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《关于请做好上海申达股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”），上海申达股份有限公司（以下简称“公司”）会同保荐机构海通证券股份有限公司及其他相关中介机构对《告知函》中提出的问题进行了认真核查、逐项落实，并按照《告知函》要求对所涉及的事项进行了回复。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海申达股份有限公司与海通证券股份有限公司关于<关于请做好上海申达股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复》。公司及保荐机构将按照要求及时将上述告知函的回复及相关材料报送中国证监会。公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2023年2月11日