山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2023年2月8日上午10时以通讯方式召开。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11人，分别为：岳家霖、刘文俊、黄桂源、郑喆、于秀媛、于文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于2023年2月6日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更全资子公司执行董事、法定代表人的议案》
为优化公司管理结构，依据公司相关规定，公司董事会同意将全资子公司北大未名（合肥）生物制药有限公司（以下简称“合肥未名”）执行董事、法定代表人由岳家霖先生变更为刘文俊先生，本次变更不涉及合肥未名《公司章程》的修改。本次变更事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交至公司股东大会审议。
公司董事会认为，本次变更合肥未名执行董事、法定代表人是基于公司业务和管理上的需求，有利于优化公司管理层级，提高管理效率，完善公司组织架构和管理体系，促进公司持续稳健发展，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及广大股东利益的情形。
表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于变更全资子公司执行董事、法定代表人的公告》。
三、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会2023年2月10日