山东墨龙石油机械股份有限公司第七届董事会第三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时会议于2023年2月3日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2023年2月10日下午2:00以通讯方式召开。会议由公司董事长杨云龙先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于接受关联方提供无偿财务资助的议案》
为支持公司经营发展，降低公司融资成本，山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司（以下简称“寿光金鑫”）拟向公司提供不超过人民币5亿元（含5亿元）的无息借款，借款期限不超过1年（含1年）。本次财务资助事项的有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在借款额度及有效期内可循环使用。寿光金鑫可根据实际情况分次提供财务资助。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
寿光金鑫为公司控股股东寿光墨龙控股有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次接受寿光金鑫财务资助事项构成关联交易。关联董事杨云龙先生、袁瑞先生按照有关规定回避此项议案的表决。
独立董事已对该事项发表同意的事前认可和独立意见。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受关联方提供无偿财务资助的公告》（公告编号：2023-004）。
三、备查文件
1、第七届董事会第三次临时会议决议；
2、独立董事关于接受关联方提供无偿财务资助事项的独立意见；
3、独立董事关于接受关联方提供无偿财务资助事项的事前认可意见。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会二〇二三年二月十日