方大特钢科技股份有限公司
高级管理人员变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”“公司”）董事会收到公司财务总监胡建民及副总经理唐春提交的书面辞呈。因工作变动，胡建民辞去公司财务总监职务、唐春辞去公司副总经理职务，上述辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对胡建民、唐春在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2023年2月10日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任财务总监及总经理助理的议案》，聘任颜军为公司财务总监、衷金勇为公司总经理助理（上述高级管理人员的简历附后），任职期限自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司第八届董事会独立董事发表独立意见如下：经审阅本次拟聘任人员个人简历，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况；本次拟聘任人员的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；经了解，本次拟聘任人员教育背景、工作经历和专业素养能够胜任所聘任工作岗位的职责要求；同意聘任颜军为公司财务总监、衷金勇为公司总经理助理。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2023年2月11日
附：相关人员简历
1、颜军，男，1977年7月出生，硕士研究生学历，会计师，历任江西方大钢铁集团有限公司、江西萍钢实业股份有限公司财务部副部长、部长，四川省达州钢铁集团有限责任公司监事会主席，上海水波祥龙餐饮有限公司董事。颜军持有方大特钢限售流通股70万股，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。
2、衷金勇，男，1973年1月出生，硕士研究生学历，高级工程师，历任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理、总经理助理，辽宁方大集团实业有限公司办公室副主任，眉山方大蓉光炭素有限责任公司董事长，方大炭素新材料科技股份有限公司销售公司总经理。
衷金勇未持有方大特钢股票，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。