广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议于2023年2月3日发出书面通知，于2023年2月10日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于参与设立现代氢能科技（广州）有限公司的议案》。同意：
1.公司投资参与设立现代氢能科技（广州）有限公司（暂定名，最终以登记机关核定为准），该公司注册资本13,000万元。本公司出资5,850万元，持有其45%股权；现代汽车氢燃料电池系统（广州）有限公司，出资5,850万元，持有其45%股权；广州开发区交通投资集团有限公司出资1,300万元，持有其10%股权。
2.授权公司经营班子代表公司董事会，依照法规全面负责公司本次参
与设立现代氢能科技（广州）有限公司的有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。详情请见公司2023年2月11日披露的《关于参与设立现代氢能科技（广州）有限公司的公告》。
三、备查文件
第九届董事会第二十五次会议决议。特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2023年2月11日