成都乐创自动化技术股份有限公司关于聘任公司审计部负责人的公告
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司制度的有关规定，公司第四届董事会第十五次会议于2023年2月10日审议通过：
聘任徐琳女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。截止到本日，徐琳女士不直接持有公司股份，间接持有公司股份115,500份，与本公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
根据相关法律法规及公司制度规定，经董事长赵钧先生提名，并经董事会审议通过，聘任徐琳女士为公司审计部负责人。
（三）公司审计部负责人履历
徐琳女士，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，初级会计师。历任成都乐创自动化技术股份有限公司生产部经理、物资部经理和财务专员。
截止到本日，徐琳女士不直接持有公司股份，间接持有公司股份115,500份，与本公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
二、聘任对公司产生的影响徐琳女士具备会计工作背景，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不属于失信被执行人，符合有关法律法规、规范性文件等规定的任职资格。
本次聘任将进一步加强公司内部审计工作，并保障内部审计机构和内部审计人员充分行使职权，发挥内部审计在改善经营管理、纠错防弊、提高经济效益、加强廉政建设、维护自身合法权益、防范风险方面的作用。
三、备查文件《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
成都乐创自动化技术股份有限公司
董事会2023年2月10日