证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-010
成都乐创自动化技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年2月10日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月7日以通讯方式发出
5.会议主持人：赵钧
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事赵钧、张小渊、孔慧勇、黄华平、王健、毛超、蒋金晗因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
1.议案内容：
公司同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。截至2023年1月17日，由本公司自有资金支付的发行费用人民币 2,604,150.91元（不含增值税），本次拟用募集资金置换。具体内容详见公司于2023年2月10日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事毛超、康长金、蒋金晗对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。具体内容详见公司于2023年2月10日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事毛超、康长金、蒋金晗对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。公司拟使用不超过人民币5,000.00万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品，拟投资的产品期限最长不超过12个月，上述额度内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年2月10日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事毛超、康长金、蒋金晗对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第7号——信息披露业务办理》等相关规定，现拟对《信息披露管理制度》的内容进行修订完善，修订后的《信息披露管理制度》自董事会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于2023年2月10日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于设立审计部并聘任审计部负责人的议案》
1.议案内容：
为规范公司内部组织机构设置，促进管理规范高效，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，公司拟设立审计部。公司拟聘任徐琳女士为公司审计部负责人，任期从董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
1.议案内容：
公司拟聘任张颖钰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期从董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2023年2月10日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
年2月10日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2023-017）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
成都乐创自动化技术股份有限公司
董事会2023年2月10日