人福医药集团股份公司第十届董事会第四十六次会议决议公告
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第四十六次会议于2023年2月10日（星期五）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2023年2月3日。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于为公司及子公司提供担保的议案》
公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保的议案》，在此基础上公司通过2022年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会追加2022年度预计为公司及子公司提供担保的额度。
在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：
1、同意宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）为公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；
2、同意公司为武汉人福、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。
具体担保情况如下表所示：
| 担保方 | 被担保方 | 授信银行 | 期限 | 备注 | 担保金额 （万元） |
| 宜昌人福 | 人福医药 | 汉口银行股份有限公司 | 1年 | 替换过往10,000 | ?15,000.00 |
特 别 提 示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
| 武汉人福 | 万元授信，新增授信5,000万元 | ||||
| 武汉普克 | 人福医药 | 浙商银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 新增授信 | ?10,000.00 |
| 人福医药 | 武汉人福 | 交通银行股份有限公司武汉水果湖支行 | 1年 | 新增授信 | ?5,000.00 |
| 人福医药 | 湖北人福 | 中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行 | 1年 | 替换过往5,000万元授信 | ?5,000.00 |
| 人福医药 | 人福长江 | 交通银行股份有限公司武汉水果湖支行 | 1年 | 新增授信 | ?1,000.00 |
| 上述担保额合计 | ?36,000.00 | ||||
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意相应为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为公司及子公司提供担保的公告》。特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇二三年二月十一日