证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-014
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
2023年1月18日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开2023年第一次临时股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于2023年2月9日下午14:00在河南省博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共230人，代表股份114,166,320股，占上市公司总股份的35.2468％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份47,399,721股，占上市公司总股份的14.6338％；
通过网络投票的股东及股东代理人共219人，代表股份66,766,599股，占上市公司总股份的20.6130％。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者229人，代表股份83,502,839股，占上市公司总股份的25.7800％。
其中：通过现场投票的股东共10人，代表股份16,736,240股，占上市公司总股份的5.1670％；
通过网络投票的股东共219人，代表股份66,766,599股，占上市公司总股份的20.6130％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
具体内容详见2023年1月18日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第五十次会议决议公告（公告编号：2023-003）。 对该项决议，同意111,694,901股，占出席会议所有股东所持股份的
97.8352％；反对2,433,519股，占出席会议所有股东所持股份的2.1316％；弃权37,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0332％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果： 同意81,031,420股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0403％；反对2,433,519股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9143％；弃权37,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0454％。
（二）审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》具体内容详见2023年1月18日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第五十次会议决议公告（公告编号：2023-003）。 对该项决议，同意111,164,070股，占出席会议所有股东所持股份的
97.3703％；反对2,365,119股，占出席会议所有股东所持股份的2.0716％；弃权637,131股（其中，因未投票默认弃权599,231股），占出席会议所有股东所持股
份的0.5581％。其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意80,500,589股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4046％；反对2,365,119股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8324％；弃权637,131股（其中，因未投票默认弃权599,231股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.7630％。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》具体内容详见2023年1月18日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第五十次会议决议公告（公告编号：2023-003）。 对该项决议，同意111,164,070股，占出席会议所有股东所持股份的
97.3703％；反对2,359,119股，占出席会议所有股东所持股份的2.0664％；弃权643,131股（其中，因未投票默认弃权599,231股），占出席会议所有股东所持股份的0.5633％。其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意80,500,589股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4046％；反对2,359,119股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8252％；弃权643,131股（其中，因未投票默认弃权599,231股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.7702％。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》、《公司章程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会2023年02月09日