江苏炎黄在线物流股份有限公司五届二十次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏炎黄在线物流股份有限公司五届董事会第二十次会议于2005年4月20日以通讯方式召开。会议通知于2005年4月11日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体董事、监事。会议由董事长陆兆祥先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事8人（陆兆祥先生、陈犀先生、肖昌先生、邵明先生、王宏先生、朱建忠先生、孙盘兴先生、朱亚琼女士；独立董事吴文军先生因工作原因未出席会议）。符合《公司法》、《公司章程》的规定。经参加会议董事审议并签字表决，以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2005年第一季度报告》。
    特此公告。
    江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
    二零零五年四月二十一日