证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-002
扬州海昌新材股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会通知于2023年1月30日通过专人递送等《公司章程》规定的形式送达至各位董事。
2、本次董事会于2023年2月9日上午9时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。
3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已于2022年6月17日届满，公司董事会按
照相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会初步资格审査，公司董事会审核并在综合考虑股东意见等因素的基础上提名周光荣先生、徐继平先生、许卫红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会董事任期为自公司股东大会通过之日起三年。董事会对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
（1）提名周光荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）提名徐继平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）提名许卫红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事对本议案进行了审议，并发表了同意的独立意见。本议案及上述非独立董事候选人任职资格尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
具体内容详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
2、审议通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已于2022年6月17日届满，公司董事会按照相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会初步资格审
査，公司董事会审核并在综合考虑股东意见等因素的基础上，提名申小平女士、朱祥斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会董事任期自公司股东大会通过之日起三年。董事会对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
（1）提名申小平女士为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）提名朱祥斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人；表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事对本议案进行了审议，并发表了同意的独立意见。上述独立董事候选人均已取得了独立董事任职资格证，其任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。具体内容详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
3、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023年第一次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
扬州海昌新材股份有限公司
董事会2023年2月10日