金三江（肇庆）硅材料股份有限公司关于确认2022年董事、监事、高级管理人员薪酬总额及
2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司激励约束机制，提高经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，于2023年2月8日召开第二届董事会第二次会议，第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于确认2022年度公司董事薪酬总额及2023年度薪酬方案的议案》《关于确认2022年度高级管理人员薪酬总额及2023年度薪酬方案的议案》《关于确认2022年度公司监事薪酬总额及2023年度薪酬方案的议案》，公司独立董事对董事、高级管理人员2023年薪酬方案发表了明确同意的独立意见，关联董事、监事已就自身关联事项进行回避表决。具体如下：
一、2022年公司董事、监事、高级管理人员的薪酬总额
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 |
| 赵国法 | 董事长 | 现任 | 1,444,540 |
| 任振雪 | 董事，总经理 | 现任 | 1,031,220 |
| 罗琴 | 董事，财务总监 | 现任 | 670,646.38 |
| 相建强 | 独立董事 | 现任 | 0 |
| 饶品贵 | 独立董事 | 现任 | 130,000 |
| 郝振亮 | 监事会主席 | 现任 | 434,500 |
| 任志坤 | 监事 | 现任 | 255,385.65 |
| 洪清华 | 监事 | 现任 | 43,680 |
| 王宪伟 | 副总经理 | 现任 | 506,500 |
| 吴卓瑜 | 副总经理 | 现任 | 139,966 |
| 任志霞 | 董事会秘书 | 现任 | 419,733.31 |
| 许俊华 | 董事 | 离任 （于2022年11月9日换届离任） | 0 |
注：1、公司董事（非独立董事）获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司不单独发放董事津贴。
二、2023年公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案
1、公司董事薪酬（津贴）方案
| 姓名 | 职务 | 税前薪酬（津贴）标准 |
赵国法
| 赵国法 | 董事长 | 不超过250万元/年 |
任振雪
| 任振雪 | 董事、总经理 | 不超过250万元/年 |
罗琴
| 罗琴 | 董事、财务总监 | 不超过150万元/年 |
饶品贵
| 饶品贵 | 独立董事 | 13万/年 |
相建强
| 相建强 | 独立董事 | - |
2、公司监事薪酬方案
| 姓名 | 职务 | 税前薪酬标准（元/年） |
郝振亮
| 郝振亮 | 监事会主席 | 不超过100万元 |
任志坤
| 任志坤 | 监事 | 不超过100万元 |
洪清华
| 洪清华 | 职工代表监事 | 不超过100万元 |
3、公司高级管理人员薪酬方案
| 姓名 | 职务 | 税前薪酬标准 |
任振雪
| 任振雪 | 总经理 | 不超过250万元/年 |
王宪伟
| 王宪伟 | 副总经理 | 不超过150万元/年 |
吴卓瑜
| 吴卓瑜 | 副总经理 | 不超过150万元/年 |
罗琴
| 罗琴 | 财务总监 | 不超过150万元/年 |
任志霞
| 任志霞 | 董事会秘书 | 不超过150万元/年 |
四、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案董事会通过后即可生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。
五、备查文件
1．第二届董事会第二次会议决议
2．第二届监事会第二次会议决议
3．独立董事对第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会
2023年2月8日