三未信安科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2023年2月7日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2023年1月28日以书面及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：
（一） 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案经董事会审议通过尚需提交股东大会审议通过。
（二） 审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于注销2021年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（四） 审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
2023年2月9日