证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-014
合盛硅业股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：本事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
? 日常关联交易预计对上市公司的影响：本次预计日常关联交易事项是基于公司正常的生产经营需要，具有合理性与必要性，并且遵循了公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成重大依赖，也不会影响上市公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月8日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事罗立国先生、罗燚女士、罗烨栋先生、浩瀚先生进行了回避表决，经出席会议的非关联董事一致同意，最终以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过该议案。
公司独立董事事前审核了上述议案，并经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，均同意提交董事会审议。董事会审计委员会对上述议案发表书面审核意见如下：公司与关联方之间发生的关联交易为公司日常经营业务往来，属于正常的商业行为。本着公平交易的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规的规定及公司利益。同意将该项议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。独立董事对上述议案发表如下独立意见：本次日常关联交易预计的决策及表决程序符合《公司章程》规定，且合法、合规；本次日常关联交易预
计是基于公司正常生产经营的需要，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害本公司或股东利益特别是中小股东利益的情形，对本公司和股东而言公平、合理。本次2023年日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，届时关联股东将回避表决。
（二）2022年度日常关联交易的预计和实际执行情况：
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 2022年度预计金额 | 2022年度实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方采购材料 | 哈密市和翔工贸有限责任公司 | 176,000.00 | 160,712.03 | 原料备货减少 |
| 宁波合盛磁业有限公司 | 300.00 | 221.22 | ||
| 纳诺科技有限公司 | 300.00 | 157.60 | ||
| 小计 | 176,600.00 | 161,090.85 | / | |
| 向关联方销售材料 | 新疆亿日铜箔科技股份有限公司 | 100.00 | 524.18 | 不适用 |
| 纳诺科技有限公司 | 3,300.00 | 4,903.21 | ||
| 小计 | 3,400.00 | 5,427.39 | / | |
| 接受关联方提供租赁 | 宁波格致塑料制品有限公司 | 200.00 | 159.47 | 不适用 |
| 接受关联方提供物业服务 | 宁波合融物业管理服务有限公司 | 350.00 | 111.14 | 不适用 |
| 合计 | 180,550.00 | 166,788.85 | / | |
（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别：
为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2023年度日常关联交易总金额。具体情况如下：
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 2022年度实际发生金额 | 2023年度预计发生金额 | 本次预计金额与上年度实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方采购材料 | 哈密市和翔工贸有限责任公司 | 160,712.03 | 500,000.00 | 产能增加 |
| 宁波合盛磁业有限公司 | 221.22 | 235.00 | 不适用 | |
| 纳诺科技有限公司 | 157.60 | 10,020.00 | 在建项目耗用 | |
| 四川日盛铜箔科技股份有限公司 | 0.00 | 1,600.00 | 不适用 |
| 小计 | 161,090.85 | 511,855.00 | / | |
| 向关联方销售材料 | 新疆亿日铜箔科技股份有限公司 | 524.18 | 350.00 | 不适用 |
| 纳诺科技有限公司 | 4,903.21 | 10,100.00 | 对方采购需求增加 | |
| 小计 | 5,427.39 | 10,450.00 | / | |
| 接受关联方提供 租赁 | 宁波格致塑料制品有限公司 | 159.47 | 100.00 | 不适用 |
| 黑河亿信机械制造有限公司 | 0.00 | 16.00 | ||
| 小计 | 159.47 | 116.00 | / | |
| 向关联方提供 租赁 | 合盛弘能（宁波）科技有限公司 | 0.00 | 370.00 | 不适用 |
| 接受关联方提供物业服务 | 宁波合融物业管理服务有限公司 | 111.14 | 0.00 | 不适用 |
| 合计 | 166,788.85 | 522,791.00 | / | |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、公司名称：哈密市和翔工贸有限责任公司
住所：新疆哈密地区巴里坤县湖滨小区6号别墅企业类型：有限责任公司(国有控股)法定代表人：辛智注册资本：54,000万元人民币成立日期：2005年8月11日经营范围：煤炭开采；原煤勘探；铁金粉、焦炭、铁合金、金属材料、机电产品、矿产品销售；石材加工与销售；机械维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，公司总资产37.11亿元，净资产9.41亿元，2021年1-12月营业收入35.17亿元，实现净利润17.45亿元（数据未经审计）。
关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司20.00%出资份额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。
2、公司名称：宁波合盛磁业有限公司
住所：浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路538号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：张少特
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2009年3月13日经营范围：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；有色金属合金制造；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；金属切削加工服务；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至2021年12月31日，公司总资产1.66亿元，净资产0.55亿元，2021年1-12月营业收入1.83亿元，实现净利润0.07亿元（数据未经审计）。
关联关系：公司副总经理张少特先生持有该公司60%出资份额，任该公司执行董事。
3、公司名称：新疆亿日铜箔科技股份有限公司
住所：新疆吐鲁番市鄯善县柯柯亚路以北、光伏路以西
企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：丁帅
注册资本：48,500万元人民币
成立日期：2016年12月12日
经营范围：铜箔的生产、加工及销售，铜材的进出口的贸易，新能源装置的开发、设计及制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，公司总资产17.88亿元，净资产4.52亿元，2021年1-12月营业收入3.52亿元，实现净利润-0.16亿元（数据未经审计）。
关联关系：公司董事长、实际控制人之一罗立国先生持有该公司49.78%出资份额，担任该公司董事长；公司副董事长、实际控制人之一罗燚女士持有该公司21.44%出资份额，担任该公司副董事长；公司总经理、实际控制人之一罗烨栋先生持有该公司21.44%出资份额，担任该公司董事。
4、公司名称：纳诺科技有限公司
住所：浙江省绍兴滨海新城沥海镇百川路9号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：胡玉林
注册资本：6,863.01万元人民币
成立日期：2011年11月30日
经营范围：生产：乙醇、六甲基二硅醚；无仓储批发：乙醇、六甲基二硅醚（凭有效危险化学品经营许可证经营）；绝热节能材料、保温保冷材料、降噪隔音材料的研发、生产和销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2021年12月31日，公司总资产3.21亿元，净资产0.78亿元，2021年1-12月营业收入1.62亿元，实现净利润-0.06亿元（数据已经审计）。
关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司52.16%出资份额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。
5、公司名称：宁波格致塑料制品有限公司
住所：浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路538号企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)法定代表人：罗立丰注册资本：375万美元成立日期：2000年11月29日经营范围：塑料制品、家用电器、插头插座制造、加工。截至2021年12月31日，公司总资产0.35亿元，净资产0.32亿元，2021年1-12月营业收入0.03亿元，实现净利润0.00亿元（数据未经审计）。
关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司35.48%出资份额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。
6、公司名称：宁波合融物业管理服务有限公司
住所：浙江省慈溪市白沙路街道恒元商务广场1号楼<23-1>室
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：韩林浙
注册资本：100万元人民币
成立日期：2020年6月1日
经营范围：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；计算机及办公设备维修；家具安装和维修服务；酒店管理；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2021年12月31日，公司总资产0.03亿元，净资产0.00亿元，2021年1-12月营业收入0.06亿元，实现净利润0.00亿元（数据未经审计）。
关联关系：该公司系公司控股股东宁波合盛集团有限公司的全资子公司。
7、公司名称：四川日盛铜箔科技股份有限公司
住所：四川省泸州市龙马潭区自贸区川南临港片区临港大道二段10号企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）法定代表人：张陈亚注册资本：48,500万人民币成立日期：2022年8月10日经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料制造；高性能有色金属及合金材料销售；电池零配件生产；电池零配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2022年9月30日，公司总资产0.07亿元，净资产0.07亿元，2022年1-9月营业收入0.00亿元，实现净利润-0.00亿元（数据未经审计）。
关联关系：公司总经理、实际控制人之一罗烨栋先生持有该公司95.00%出资份额，担任该公司董事长；公司副董事长、实际控制人之一罗燚女士持有该公司5.00%出资份额，担任该公司董事。
8、公司名称：黑河亿信机械制造有限公司
住所：黑龙江省黑河市合作区俄电加工区企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：罗立丰注册资本：2,000万元人民币成立日期：2009年5月25日经营范围：动力式泵的生产与销售。截至2021年12月31日，公司总资产1.16亿元，净资产0.14亿元，2021年1-12月营业收入0.00亿元，实现净利润0.00亿元（数据未经审计）。
关联关系：该公司系公司控股股东宁波合盛集团有限公司的全资子公司。
9、公司名称：合盛弘能（宁波）科技有限公司
住所：浙江省慈溪市周巷镇周西公路1999-9号企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：罗立国注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2022年3月24日经营范围：一般项目：电子专用材料研发；新材料技术研发；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电容器及其配套设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料制造；电池制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至2022年9月30日，公司总资产0.41亿元，净资产0.41亿元，2022年1-9月营业收入0.00亿元，实现净利润-0.00亿元（数据未经审计）。
关联关系：公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司执行董事兼总经理；该公司系公司实际控制人罗立国先生、罗燚女士、罗烨栋先生共同出资设立的宁波合扬企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股80%的合盛科技（宁波）有限公司的全资子公司。
（二）履约能力分析
上述关联人前期与公司的关联交易均正常履约，其经营状况良好，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向上述关联方销售产品、采购产品、提供租赁以及接受关联方提供租赁等交易的价格以市场价格为依据，由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易，均为满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2023年2月9日