合盛硅业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2023年2月3日以短信和邮件的方式发出，会议于2023年2月8日上午10：
30在公司慈溪总部二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于2023年2月9日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《合盛硅业关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避。
关联董事罗立国、罗燚、罗烨栋、浩瀚回避表决。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
2. 审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于2023年2月9日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《合盛硅业关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
3.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于2023年2月9日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《合盛硅业关于使用闲置自有资金进行现金管理的
公告》。独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
3. 审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等制度的规定，公司拟于2023年2月28日召开公司2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于2023年2月9日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《合盛硅业关于召开公司2023年第一次临时股东大会的公告》。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2023年2月9日