中原大地传媒股份有限公司八届十九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知时间和方式：公司八届十九次董事会会议通知于2023年1月29日以电话、短信及其他形式发出。
2.会议召开的时间地点和方式：2023年2月8日，本次董事会以通讯表决方式在郑州召开。
3.出席会议情况：会议应出席董事 8人，实际出席董事8人。
4.本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于公司全资子公司认购产业基金份额暨关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易，关联董事王庆先生、王大玮先生均回避表决，由6名非关联董事进行表决；
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于公司全资子公司认购产业基金份额暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1.八届十九次董事会会议决议；
2.独立董事事前认可意见及独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会2023年2月8日