天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买王启光、吴兆广、王静、钱龙刚、常军林、张静、向浩、张春雷、盛增理、陈高峰（以下合称“交易对方”）持有的卡迪诺科技（北京）有限公司（以下简称“卡迪诺科技”“标的公司”）合计100%的股权（实缴出资1,000万元，占卡迪诺科技注册资本总额的47.62%，以下简称“标的资产”），同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
上市公司作为本次交易的收购方，就本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组，但不构成第十三条规定的重组上市说明如下：
一、本次交易预计构成重大资产重组
截至本次董事会召开之日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。根据标的资产未经审计的财务数据初步判断，本次交易预计将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，从而构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在《重组报告书》中予以详细分析和披露。
本次交易涉及发行股份及支付现金购买资产，需经深交所审核、中国证监会注册及其他有关审批机构的审批（如有）方可实施。
二、本次交易不构成重组上市
本次交易前，公司的控股股东为潘峰，实际控制人及其一致行动人为潘峰、毛建强、马雪峰、钟王军和刘群，公司自上市以来控制权未发生变更。本次交易后，上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人均不会发生变化。
因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
特此说明。（以下无正文）
（本页无正文，为《天津捷强动力装备股份有限公司董事会关于本次交易预计构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组，但不构成第十三条规定的重组上市情形的说明》的签署页）
天津捷强动力装备股份有限公司董事会2023年2月6日