证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-011
中航西安飞机工业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2023年2月7日（星期二）下午14:20；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年2月7日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年2月7日上午9:15至2023年2月7日下午15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事长吴志鹏先生
（六）本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票出席本次会议的股东共23人，代表股份1,222,644,991股，占公司有表决权股份总数的44.1604%，其中出席现场会议的股东3名，代表股份1,057,060,254股，占公司有表决权股份总数的38.1797%；通过网络投票的股东20人，代表股份165,584,737股，占公司有表决权股份总数的5.9807%。
（二）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票出席本次会议的中小股东共19人，代表股份5,448,171股，占公司有表决权股份总数的0.1968%，其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东19人，代表股份5,448,171股，占公司有表决权股份总数的0.1968%。
（三）公司董事、监事、独立董事候选人、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决。
会议经过表决，形成如下决议：
（一）批准《关于公司<限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意1,222,363,691股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9771%；反对115,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0095%；弃权164,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0134%。
中小股东总表决情况：同意5,168,371股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.8643%；反对115,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1236%；弃权164,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.0120%。
在表决上述议案时，股东雷阎正先生系公司限制性股票激励计划受益人，对本议案予以回避表决，其持有的公司1,500股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
（二）批准《关于制定<限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》
总表决情况：同意1,222,363,691股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9771%；反对115,700股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的0.0095%；弃权164,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0134%。
中小股东总表决情况：同意5,168,371股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.8643%；反对115,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1236%；弃权164,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.0120%。
在表决上述议案时，股东雷阎正先生系公司限制性股票激励计划受益人，对本议案予以回避表决，其持有的公司1,500股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
（三）批准《关于制定<限制性股票长期激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：同意1,222,363,691股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9771%；反对115,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0095%；弃权164,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0134%。
中小股东总表决情况：同意5,168,371股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.8643%；反对115,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1236%；弃权164,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.0120%。
在表决上述议案时，股东雷阎正先生系公司限制性股票激励计划受益人，对本议案予以回避表决，其持有的公司1,500股股份未计入
本议案有效表决权股份总数。
（四）批准《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意1,222,399,591股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9801%；反对79,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0065%；弃权164,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0134%。
中小股东总表决情况：同意5,204,271股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.5233%；反对79,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4647%；弃权164,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.0120%。
在表决上述议案时，股东雷阎正先生系公司限制性股票激励计划受益人，对本议案予以回避表决，其持有的公司1,500股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
（五）批准《关于制定<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：同意1,222,399,591股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9801%；反对79,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0065%；弃权164,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0134%。
中小股东总表决情况：同意5,204,271股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.5233%；反对79,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4647%；弃权164,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.0120%。
在表决上述议案时，股东雷阎正先生系公司限制性股票激励计划受益人，对本议案予以回避表决，其持有的公司1,500股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
（六）批准《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：同意1,222,399,591股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9801%；反对79,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0065%；弃权164,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0134%。
中小股东总表决情况：同意5,204,271股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.5233%；反对79,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4647%；弃权164,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.0120%。
在表决上述议案时，股东雷阎正先生系公司限制性股票激励计划受益人，对本议案予以回避表决，其持有的公司1,500股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
（七）批准《关于选举凤建军先生为公司第八届董事会独立董事的议案》总表决情况：同意1,222,456,991股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9846%；反对23,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020%；弃权164,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0134%。
中小股东总表决情况：同意5,260,171股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.5493%；反对23,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4387%；弃权164,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.0120%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所。
（二）见证律师姓名：耿辉、万守宗。
（三）律师意见：公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，针对涉及关联关系的议案，出席本次股东大会的关联股东均回避了表决，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）中航西安飞机工业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议。
（二）上海市锦天城律师事务所关于中航西安飞机工业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中航西安飞机工业集团股份有限公司董 事 会二○二三年二月八日