证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2023-003
湖北广济药业股份有限公司第十届监事会第二十六次(临时)会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:会议通知于2023年2月2日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;
2、会议的时间和方式:2023年2月7日上午11点在湖北广济药业股份有限公司(以下简称“广济药业”或“公司”)武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场表决形式召开;
3、本次会议应参与表决监事3人,实际表决监事3人;
4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持;
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于拟参与山东百盛生物科技有限公司等四公司破产重整的议案》
监事会认为:本次对外投资是符合广济药业的发展战略,采取“以投带产、以产带研”的方式,推进以“生物发酵技术”为核心的投资布局,将有助于广济药业丰富产品类型,增强公司对消费者需求变化的敏感性,能够平滑产品周期带来的公司盈利能力和现金流的波动,提高公司产品的市场适应性和竞争力,降低公司经营风险。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟参与破产重整暨对外投资的公告》(公告编号:2023-004)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟参与破产重整暨对外投
资的公告》(公告编号:2023-004)。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
(三)审议通过《关于公司及惠民城投与济宁市兖州区新兖镇人民政府签署〈协议书〉的议案》为全面支持合资公司的发展,监事会同意公司与惠民城投、济宁市兖州区新兖镇人民政府签署《协议书》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十六次(临时)会议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司监事会
2023年2月7日