奥比中光科技集团股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议通知于2023年2月4日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2023年2月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄源浩先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
经审议，董事会认为：
鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的激励对象中，有3名激励对象因离职已不符合作为激励对象的条件，根据《上市公司股权激励管理办法》和《奥比中光科技集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，以及公司于2023年1月5日召开的2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意取消上述已离职激励对象的拟首次授予限制性股票共计0.20万股，本次激励计划预留授予股份数量同比例调减。
经过上述调整后，本次激励计划授予限制性股票总量由800.00万股调整为
799.75万股，其中，首次授予激励对象由203人调整为200人，首次授予部分由640.00万股调整为639.80万股；预留授予部分由160.00万股调整为159.95万股。除此之
外，本次激励计划其他内容与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的相关内容一致。
关联董事江隆业先生、陈彬先生回避表决。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：
2023-009）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
经审议，董事会认为：
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》和《激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于2023年1月5日召开的2023年第一次临时股东大会的授权，公司和激励对象符合公司本次激励计划授予条件的规定，本次激励计划首次授予条件已经成就，同意确定2023年2月6日作为本次激励计划的首次授予日，并以12.25元/股的授予价格向符合授予条件的200名激励对象授予限制性股票639.80万股。
关联董事江隆业先生、陈彬先生回避表决。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-010）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
奥比中光科技集团股份有限公司
董事会2023年2月8日