证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-007
广东宏大控股集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
（一） 召开情况
1、 召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会
2、 召开时间：2023年2月7日下午15:00
3、 召开地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔
56层会议室
4、 表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
5、 会议主持人：公司董事长郑炳旭先生
6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》以及《公司章程》等有关规定
（二） 会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东
大会的股东（股东授权委托代表）共66人，代表股份305,733,365股，占上市公司总股份的40.8319%。其中：出席现场投票的股东及股东代表共7名，代表股份262,478,410股，占上市公司总股份的35.0551%；通过网络投票的股东及股东代表共59名，代表有表决权的股份43,254,955股，占公司总股份的5.7769%。
公司全部董事、监事、高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所律师参加了现场会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。议案1.00 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案总表决情况：
1.01.选举郑炳旭先生为非独立董事，同意股份数304,459,777股，占出席会议所有股东所持股份的99.5834%。
1.02.选举王永庆先生为非独立董事，同意股份数304,447,867股，占出席会议所有股东所持股份的99.5795%。
1.03.选举潘源舟先生为非独立董事，同意股份数304,437,867股，占出席会议所有股东所持股份的99.5763%。
1.04.选举孙芳伟先生为非独立董事，同意股份数304,437,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.5762%。
1.05.选举李爱军先生为非独立董事，同意股份数304,437,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.5762%。
1.06.选举郑明钗先生为非独立董事，同意股份数304,563,267股，占出席会议所有股东所持股份的99.6173%。中小股东表决情况：
1.01.选举郑炳旭先生为非独立董事，同意股份数5,391,549股，占出席会议中小股东所持股份的80.8918%。
1.02.选举王永庆先生为非独立董事，同意股份数5,379,639股，占出席会议中小股东所持股份的80.7131%。
1.03.选举潘源舟先生为非独立董事，同意股份数5,369,639股，占出席会议中小股东所持股份的80.5631%。
1.04.选举孙芳伟先生为非独立董事，同意股份数5,369,539股，占出席会议中小股东所持股份的80.5616%。
1.05.选举李爱军先生为非独立董事，同意股份数5,369,540股，占出席会议中小股东所持股份的80.5616%。
1.06.选举郑明钗先生为非独立董事，同意股份数5,495,039股，占出席会议中小股东所持股份的82.4445%。
议案2.00 关于公司董事会独立董事换届选举的议案总表决情况：
2.01.选举邱冠周先生为独立董事，同意股份数302,447,872股，占出席会议所有股东所持股份的98.9254%。
2.02.选举吴宝林先生为独立董事，同意股份数302,451,770股，占出席会议所有股东所持股份的98.9266%。
2.03.选举谢青先生为独立董事，同意股份数302,438,769股，占出席会议所有股东所持股份的98.9224%。中小股东表决情况：
2.01.选举邱冠周先生为独立董事，同意股份数3,379,644股，占出席会议中小股东所持股份的50.7063%。
2.02.选举吴宝林先生为独立董事，同意股份数3,383,542股，占出席会议中小股东所持股份的50.7648%。
2.03.选举谢青先生为独立董事，同意股份数3,370,541股，占出席会议中小股东所持股份的50.5697%。
议案3.00 关于监事会换届选举的议案总表决情况：
3.01.选举吴建林先生为监事，同意股份数302,451,874股，占出席会议所有股东所持股份的98.9267%。
3.02.选举肖梅女士为监事，同意股份数302,555,670股，占出席会议所有股东所持股份的98.9606%。中小股东表决情况：
3.01.选举吴建林先生为监事，同意股份数3,383,646股，占出席会议中小股东所持股份的50.7663%。
3.02.选举肖梅女士为监事，同意股份数3,487,442股，占出席会议中小股东所持股份的52.3236%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师李丹虹、胡宇珊认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序合法有效；本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东宏大控股集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2023年2月7日